小伙子可以算半个公安部机关的人，刘局与其说是怀旧，不如说是替他撑台，点到即可，话锋一转：“韩博同志，既然不需要休息，那就介绍一下在案件侦办中掌握到的涉及洗钱的情况，等有时间我们再好好叙旧。”

    “是！”

    办正事要紧，韩博清清嗓子，起身道：“报告各位领导，我们在侦办萍盛集团涉黑案过程中，收集到许多关于洗钱的线索，掌握不少关于洗钱的证据。尽管近年来，央行、外汇局和我们公安机关对地下钱庄的打击，始终保持着高压态势，但一些灰色资金通过地下钱庄跨境流入流出的问题依然严峻，不仅对外汇管理造成严重影响和冲击，而且严重扰乱到国家金融资本市场秩序，危及国家金融安全。”

    对普通老百姓来说洗钱很遥远，地下钱庄几乎是一个传说。

    对在座的几位领导而言，洗钱真不是一件新鲜事。

    陈处长点点头，拿起笔准备做记录。丁处长干脆掏出一支录音笔，摁了一下放到面前。

    从机场直接来省厅的，根本没时间准备材料，韩博只能口头汇报：“在我们侦办的萍盛集团涉黑案中，嫌疑人为确保资金安全，先后联系过三个地下钱庄，采用‘对敲’、以家庭为单位‘里应外合’及设壳公司‘公转私’三种手法，在短短的一个半月内，先后将十几亿资金非法转移至香港……”

    第735章 越办越大（二）

    “第一个地下钱庄是以东广籍嫌犯沈海燕为首的犯罪团伙，银行流水和转账记录是她们涉嫌洗钱最重要的证据。据该团伙成员交代，自1998年开始，她们就先后在东广的十几个银行以不同名义开立账户。当有客户找她们兑换外币时，只要按约定将人民币汇入她们指定的境内账户，她们再通知在香港的同伙将外币汇入客户在香港银行开设账户中。”

    “如果客户想用外币兑换人民币，则需要将外币汇入她们指定的境外账户，然后她们会将人民币汇入客户在境内的银行账户。该团伙一共洗过多少钱，现在正在查证，但据我们的办案民警统计，仅刚刚过去的两年多时间内，沈海燕及其同伙就非法买卖外汇金额近28亿元人民币！”

    “她们收取多少手续费？”张副厅长只知道涉案金额巨大，不知道会有这么多，听到28亿这个数字，暗暗心惊。

    “她们收取万分之五至千分之一的手续费，至于非法获益多少仍在统计。”

    陈处长比谁都清楚洗钱的问题有多严重，对28亿这个数字并不吃惊，拿笔记下来，示意韩博接着说。

    “为掩盖资金来源，她们使用多人身份证开户，多的时候甚至达到好几百个，长期从事‘境内人民币、境外外币平行交割’的‘对敲型’业务。这样的手法从表面上看，境内的人民币留在境内，境外的外币也没有入境，但实际交易已经完成了。这种‘对敲型’地下钱庄，资金在境内外实行单向循环，没有发生物理流动，通过以对账的形式来实现‘两地平衡’。据落网的嫌犯交代，她们也是以这种方式帮所谓的客户，将境内的非法所得，如走私、贪污等款项通过她们的地下钱庄转移至境外，以及在跨境贸易中进行逃汇。”