韩博也是头一次遇到这样的案子，难怪刘向戎说这是一种新型的网络电信诈骗。

    “侦查发现金海洲只是陈启发摆在台面上的一个傀儡，王思邦、陈小君、吕鹏、许成欣等团伙成员都是陈启发去年回国时陆续招牌的。他聘请陈小君、吕鹏等人作为当时尚未正式注册的东融公司的分析师及业务代理，约定由陈小君发展客户，给其手续费75%及客户亏损50%的提成。而上述几人在明知‘聚富宝订购回收系统’为一款虚拟软件、客户资金并未真正进入海外白银现货交易市场的情况下，依然让他们再次发展的下线去发展客户，并约定在获得公司所给的提成后，再与遍及全国十六个省市的下线进行分成……”

    在国内招聘几个“业务代理”，“业务代理”发展下线，下线再发展下线，既是诈骗也是传销，危害太大了！

    韩博紧锁眉头，冷冷地问：“他们具体是怎么操作的？”

    “韩局，我举一个例子吧。”

    案情比较复杂，罗敏又有些紧张，不知道该从何说起，干脆翻出一份笔录举例说明：“去年8月份，家住啰湖区的蔡兴华接到一个陌生电话，一位自称是兴业投资咨询公司员工的李某，向他推荐这个所谓的美国黄金白银交易平台。经不住软磨硬泡，蔡先生通过电脑将身份证照片发给李某，并在‘聚富宝’平台上注册账户，投入4000元人民币准备试试。他没想到的是，在‘平台指导老师’余某的指导下真赚了钱，两个星期不到的时间里，账户金额翻了倍，达到近万元，这把原先炒股亏过钱的蔡先生高兴坏了。之后，陈某趁热打铁，向蔡先生推介VIP客户才能购买的项目，蔡先生一下子投进去40万元。但这次，指导老师陈某的指导‘失误’了，蔡先生买的品种当天就爆仓，40万元一天就‘亏’的血本无归。”

    罗敏俯身翻出第二份案卷，接着道：“去年11月14日，家住安宝区的刘爽在家中上网时，一位美女头像的QQ用户主动要求添加刘先生为好友，刘先生随即同意添加对方。

    通过QQ交流一段时间后，刘先生发现女网友经常在QQ空间发豪车豪宅照片、出国旅游等记录，俨然是一位‘白富美’。

    今年初，女网友告诉刘先生她是从事海外黄金白银交易的，赚了不少钱，并将其盈利的截图通过QQ发给刘先生，蛊惑刘先生和她一起进平台投资。

    刘先生说他对平台投资不是很懂，对黄金白银的行情也不是很了解。女网友称她可以推荐专业的分析师指导，并将刘先生拉进一个QQ交流群。根据交流群信息，刘先生发现有不少人在向‘华尔街的分析师’取经，分析师也十分耐心地对他们进行指导。

    出于对网友及专家的信任，刘先生随后按照女网友的指示，下载‘聚富宝’平台软件并注册开户，先后向平台投入共4万余元资金，不料按照分析师的指导，4万余元资金全部亏光。

    正当刘先生想要退出时，女网友与分析师坚持让刘先生追加投资，刘先生表示拒绝，并要求与女网友见面，不料遭到女网友的拒绝，紧接着QQ被对方拉黑。这才意识到上当受骗，赶紧到富田分局经侦大队报警。”